Archegos崩盘案主角Hwang被指控欺诈 面临高达380年刑期

神秘投资者Bill Hwang周三被逮捕，崩盘被美国联邦检察官指控他编织大规模刑事骗局来蒙蔽银行和操纵市场。案主他创办的控欺Archego Capital Management在2021年轰然崩溃，成为华尔街历史上最引人注目的诈面交易失败案例之一。

Archegos一年前的临高倒闭在全球掀起惊涛骇浪。现在美国检察官首次全面描述了公司内部发生的达年事情，以及有关Hwang交易规模和策略来源的刑期最新细节。

Hwang被指控欺诈，崩盘被公司首席财务官Patrick Halligan也被捕并被指控欺诈。案主如果所有罪名成立，控欺Hwang将面临最高380年监禁。诈面两人周三在下曼哈顿的临高法庭均不认罪，已获保释。达年

根据周三公布的刑期起诉书，二人被指控犯有11项刑事罪名，崩盘被包括共谋欺诈、操纵市场、电信欺诈和证券欺诈。美国证券交易委员会（SEC）和商品期货交易委员会（CFTC）也提起了相关的民事诉讼。

检察官的部分指控从Archegos解体以来就为人所知，例如Hwang使用掉期将基金的股票持仓保持在5%以下，以免触发必要的披露要求，以及他在投资组合构成和押注特定股票方面误导银行等。

但当局周三披露了欺诈的严重程度：Hwang被指在一年内将他投资组合的价值从15亿美元夸大到超过350亿美元，并把Archegos的市场头寸--包括借入的资金--总规模提高到庞大的1，600亿美元。

“交易规模令人震惊，”纽约南区美国检察官Damian Williams周三对记者说。“这不是一般的生意，也不是高超的策略，而是欺诈行为。”

检察官还指控Hwang与一位密友和前同事联手某些交易，来扩大自己的市场影响力。

“Bill Hwang没有任何不当行为，”他的律师Lawrence Lustberg在声明中说。“没有任何证据证明他犯下任何罪行，更不用说本案充斥的夸大指控了。”他说Hwang一直在配合调查Archegos。

首席财务官的律师Mary Mulligan在声明中说，“Pat Halligan是无辜的，会被证明无罪。”