河南巩义农商银行因违反金融统计管理规定等被罚136万 时任董事长被罚

发布时间：2025-07-08 08:26:15 来源：挹彼注兹网 作者：娱乐

中国网财经6月7日讯 近日，河南人民银行网站显示，巩义河南巩义农村商业银行因违反金融统计管理规定；违反账户管理规定；未按规定履行客户身份识别义务；未按规定保存客户身份资料和交易记录；未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告；违反人民币反假有关规定；违反人民币流通管理规定；违反信用信息采集、农商提供、银行因违查询及相关管理规定；违反消费者金融信息保护规定；违反金融消费者保护内部控制及其他管理规定，反金被人民银行郑州中心支行警告并罚款136万元。融统任董

该行时任董事长王建伟对上述未按规定履行客户身份识别义务；未按规定保存客户身份资料和交易记录； 未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的计管违法违规行为负有责任，被罚款6万元。理规该行信用管理部（原信贷管理部）时任总经理魏林峰对违反信用信息采集、被罚被罚提供、事长查询及相关管理规定的河南违法违规行为负有责任，被罚款4000元。巩义

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